Vụ án hình sự “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành” liên quan đến hàng chục đối tượng này chắc hẳn còn nhiều uẩn khúc khác chứ không chỉ là những cổng game ảo nói trên. Người tham gia đánh bạc sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên mạng phải mở tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của đối tượng tổ chức hoặc có thể sử dụng hình thức nạp thẻ điện thoại và làm theo hướng dẫn trên trang web tổ chức đánh bạc. Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 với các thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt các cơ quan chức năng với hàng ngàn tài khoản đăng ký, ước tính tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng. Để thu hút các con bạc, các đối tượng đồng thời sử dụng phần mềm manvip có thể cài đặt trên điện thoại thông minh để tổ chức cho nhiều người chơi đánh bạc trực tuyến bằng một trong các trò chơi như tài sửu, sâm lốc, 3 cây, liêng…
Thanh Hóa: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tu bổ Đền thờ Trần Khát Chân trước nguy cơ xuống cấp
Tiền được nạp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó chủ yếu là nạp qua tài khoản ngân hàng, thẻ cào điện thoại, ví điện tử như MoMo, Viettel Pay, một số trang còn cung cấp thêm cả phương thức nạp tiền mã hoá. Theo đó, 3 trang 68gamexx, Sunwxx, Hitclxx cung cấp dịch vụ chơi game bài qua ứng dụng hoặc chơi trực tiếp trên website, ngoài ra, còn có thêm cả hình thức lô đề, tài xỉu, xóc đĩa và một số game cờ bạc quốc tế. Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỉ đồng. Nhóm thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc. Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn 1 triệu tài khoản với số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 daga88 tỉ đồng. Sau khi có thẻ trong tay người chơi có thể vào các trang có sòng bài casino online để đăng ký nick, gửi tiền online từ thẻ vào tài khoản và tham gia chơi.
Loại cá chẳng tanh mà có mùi lạ, nghe tên đã thấy “thơm”, ngon chẳng kém cá hồi giá 200.000 đồngkg, tốt cho sức khỏe
Chỉ trong khoảng 1 tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận “chăm sóc khách hàng” trên website, chị D đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, việc truy tố các bị cáo về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa tiến hành xét hỏi các bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo của Cục để làm rõ cơ chế “ăn chia” tiền của doanh nghiệp làm hồ sơ trong lĩnh vực này.
Đơn cử như vụ cờ bạc trực tuyến núp bóng game bài Rikvip do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã gây rúng động xã hội bởi số tiền giao dịch cờ bạc cực lớn, lên tới 9.000 tỷ đồng. Những vụ đánh bạc hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng đã được công an bắt giữ và xử lý nhưng thực tế vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hổng để các “nhà cái” lách luật. Với “nhà cái” M88 việc chuyển tiền vào game bài online cũng trở nên dễ dàng thông qua các tài khoản ngân hàng. Từ trong cổng game này, thông qua số tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBBank), chúng tôi dễ dàng nạp tiền vào tài khoản game bài Naga Vip 39. Như vậy, nếu doanh nghiệp sẽ không được cấp Quyết định phát hành trò chơi điện tử khi mô phỏng các trò chơi có thưởng trong các cơ sở kinh doanh casino, các trò chơi sử dụng hình ảnh lá bài.
Đánh bạc núp bóng trò chơi trực tuyến
- Việc bạn chưa có tiền án, tiền sự và đầu thú là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 BLHS.
- Cùng với tang vật gồm nhiều bộ máy tính, hơn chục điện thoại thông minh và các vật chứng liên quan, ổ nhóm này vừa bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo thông qua hình thức tổ chức đánh bạc trực tuyến.
- Để được tham gia chơi game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán ví điện tử (Momo).
- Theo ghi nhận của phóng viên, số tiền đặt cược trong mỗi ván từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, đáng chú ý rất nhiều tài khoản hiện lên trên khung chat là người chơi Việt Nam tham gia vào các trò chơi này.
- Để kiểm chứng thông tin trên, PV Thanh Niên đã truy cập địa chỉ này nhưng trang web đã biến mất, chỉ còn lại ô trống với yêu cầu điền thông tin đăng nhập.
Tuy nhiên, trong vụ án này, thẻ cào viễn thông bị sử dụng như một phương tiện thanh toán ngoài phạm vi trên. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết khi tham gia đánh bạc online, các con bạc bị cuốn hút vào thế giới ảo. Và hệ lụy khôn lường của trò chơi quy đổi thành tiền là các con bạc rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, kéo theo đó là những hệ quả khôn lường về an ninh trật tự… Công an Kiên Giang cáo buộc Nguyễn Đăng Khoa, 51 tuổi, và đồng phạm điều hành trang web cá độ bóng đá với giao dịch khoảng 400 tỷ đồng trong 6 tháng.
Sau khi chơi đánh bài online trái phép một thời gian, nhiều nạn nhân mới nhận ra bản thân bị lừa. Cách đây 2 năm, anh Đ.Q (Hà Nội) đã từng được nhiều người ngưỡng mộ nhờ sự thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Với ví điện tử, chỉ với những giao dịch có số lượng lớn, biến động thường xuyên mới được các công ty quản lý đưa vào diện giám sát.
